Riciclaggio e autoriciclaggio
- Autore/i.................: Gambogi Gianluca
- Anno Edizione......: 2015
- EAN.........................: 9788814203787
- Editore....................: Giuffrè
- Collana...................: Officina. Penale e processo
- Pagine.....................: 86
18,00 €
Tasse incluse
L'opera affronta le seguenti tematiche: il rapporto con i reati fiscali; gli obblighi antiriciclaggio; l'operazione sospetta; le sanzioni penali e amministrative antiriciclaggio; il reato di autoriciclaggio; gli strumenti giuridici di contrasto all'evasione internazionale; gli aspetti penali della voluntary disclosure.
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