Informatica e lotta agli illeciti nel mercato finanziario. Guida agli adempimenti

Il riciclaggio di denaro è sempre stato, connesso con il finanziamento di attività illecite, specie di natura terroristica e mafiosa. Combattere questo fenomeno è una priorità globale che comporta una collaborazione e sinergia fra gli Stati. Le istituzioni che gestiscono flussi di denaro hanno precisi obblighi e devono gestire norme molto varie: Antiriciclaggio (AML), cui è dedicato questo manuale, GDPR, MIFID, EMIR, Market Abuse, anticorruption, antiusura, solo per citare i principali settori di intervento normativo. Il cuore del testo è quindi dedicato ai processi AML (Anti Money Laundering) inclusi gli strumenti tecnici volti a supportare gli operatori finanziari nella fase applicativa degli adempimenti previsti dall'attuale normativa in materia. Il manuale, di taglio prettamente pratico, spiega l'evoluzione del fenomeno e della normativa di settore e affronta sia sotto l'aspetto normativo sia tecnico-informatico, i principali adempimenti connessi alla normativa antiriciclaggio. Il sistema dei QR code rende questo manuale sempre aggiornato.